De danske pengesinstitutter, inklusiv Danske Bank, er langt bagud i forhold til amerikanske og britiske banker, når det gælder hvidvaskbekæmpelse. Det siger Satnam Lehal, ansvarlig for bekæmpelse af finansiel kriminalitet i Danske Bank, til Finans.
Han henviser til de systemer og kontrolfunktioner, der er hos danske banker og andre banker i Norden, som er anderledes end dem, man f.eks. har i en amerikansk investeringsbank.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra PolicyWatch
Flertal sænker beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft
Et flertal vil afhjælpe manglen på arbejdskraft ved at sænke beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft.
Kristian Thulesen Dahl melder sig ud af DF
Den tidligere Dansk Folkeparti-formand Kristian Thulesen Dahl er nu fortid i partiet.
Canada forhandler med EU-lande om at sælge mere energi
Den canadiske udenrigsminister siger, at Canada gerne vil optrappe salget af energi til europæiske lande.
Borgere med gasfyr får besked om fjernvarme inden nytår
Kommuner og regering indgår aftale, der sikrer besked til borgere med gasfyr om fremtidig varmekilde.
Brancheforening frygter klimakonsekvenser ved storstilet udrulning af "Titanic-varmepumper"
Dansk Køl & Varme er bekymret for, at massiv udskiftning af olie- og gasfyr vil skabe uventede udledninger, fordi varmepumpemontørerne langtfra er lige kvalificerede. ”Et meget lille problem,” lyder det omvendt fra Tekniq Arbejdsgiverne.
Er du vores nye juridiske chef og advokat? 
Projektleder 
Legal Counsel, Group Legal Capital Markets and M&A 
Ejendomsadministrator til egne kontorejendomme 
Minerva Advokater søger fællesskabspartner.