Nye læk: Estiske ansatte i Danske Bank oprettede hvidvask-selskaber som sidegesjæft
I Danske Banks estiske filial var en gruppe medarbejdere med til at oprette britiske selskaber til nogle af deres kunder, så kunderne på den måde kunne skjule deres identitet.
Der var panik blandt medarbejderne i Danske Banks estiske afdeling. En whistleblower truede med at gå til myndighederne, fordi han havde fået mistanke om, at ni anonyme selskaber var involveret i finansiel kriminalitet, og blev de ikke lukket, ville han gå til myndighederne.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
.jpg)
