PolicyWatch

Midt i stormvejr om hvidvask går Danmark frem i ny undersøgelse

Danmark klarer sig bedre end før, når der skal bekæmpes hvidvask, viser ny rapport. Men der er stadig lang vej igen, hvis man skal helt i top. "Illusorisk" at leve fuldt op til alle krav, siger Finanstilsynet.

Foto: Ritzau Scanpix/Carl Redhead

Den internationale standardsætter for hvidvask og terrorbekæmpelse, Financial Action Task Force (FATF), har valgt at opgradere vurderingen af Danmark på 10 forskellige punkter, viser ny rapport.

Det sker, fordi den danske regering og Finanstilsynet har søgt om en ny vurdering, efter man i 2017 fik hård kritik i en rapport fra FAFT. Rapporten kom, samtidig med at sagen om massiv hvidvask i Danske Bank for alvor begyndte at rulle - en sag, hvor også det danske Finanstilsyn har været kritiseret for at have været for passivt.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Seneste nyt

PolicyWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier