PolicyWatch

Tilsyn beder Danske Bank fremskynde hvidvaskoprydning

Danske Bank er i gang med at følge op på tidligere påbud på hvidvaskområdet, men det må godt gå mere tjept, lyder det fra Finanstilsynet, der kræver en tidsplan. Også Nordea får påbud på hvidvaskområdet.

Foto: PR/ Danske Bank

Finanstilsynet giver nu Danske Bank en række nye påbud om at skynde sig med oprydning på hvidvaskområdet og fremsende en tidsplan. Desuden har Nordea fået en række nye påbud omkring hvidvask.

Bankens påbud til Danske Bank gives på baggrund af en rapport, som konsulentfirmaet Duff & Phelps har sendt til Finanstilsynet i december 2020. Rapporten blev udarbejdet i forlængelse af en undersøgelse, der var en fortsættelse af en tværgående undersøgelse af transaktionsovervågning på hvidvaskområdet i et udsnit af større banker i Danmark, der blev indledt i 2019.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra PolicyWatch

Ørsted tvinges til at udskyde kulstop

Regeringen beordrer Ørsted til at holde tre kul- og oliefyrede kraftværker i drift frem til 2024. Energiselskabet fastholder mål om CO2-neutralitet i 2025.

Læs også

Seneste nyt

PolicyWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier