PolicyWatch

Finanstilsynet fastslår: Hvidvaskovervågning i banker skal forbedres

Efter undersøgelser af Danmarks syv største bankers indsats med at overvåge hvidvask konkluderer Finanstilsynet nu, at hvidvaskbekæmpelsen ikke er tilstrækkelig.

Foto: Lars Krabbe/ERH

De danske banker udfører ikke deres opgave med at overvåge transaktioner for potentiel hvidvask godt nok.

Det slår Finanstilsynet nu fast i en ny rapport, efter at det i samarbejde med internationale konsulentfirmaer har undersøgt landets syv største bankers transaktionsovervågning i 2019 og 2020.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra PolicyWatch

DSB's milliarddyre eltog bliver forsinket

De 100 eltogssæt, som DSB har bestilt fra franske Alstom, og som er den største ordre i selskabets historie, bliver forsinket op mod et halvt år. Flere faktorer ligger bag, lyder det.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier