Den europæiske kommissær med ansvar for bekæmpelse af hvidvaskning af penge er ”rystet” over omfanget af de potentielle forseelser i Danske Banks estiske filial. Det skriver Altinget.
”Omfanget er chokerende. Vi taler om 200 milliarder euro (cirka 1.500 milliarder kroner, red.). Det overgår min fantasi,” siger justitskommissær Vera Jourová til Altinget.
Hun har bedt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om at undersøge sagen sideløbende med de nationale efterforskninger i Danmark og Estland. Hun forstår nemlig ikke, hvorfor Finanstilsynet i Danmark ikke greb ind.
”Var der virkelig ingen, der bemærkede, at noget var mærkeligt og forkert? At noget krævede, at man så nærmere på det? Dette er spørgsmålene. Dem drøftede jeg med jeres minister i går (torsdag, red.). Vi har behov for svar så hurtigt som muligt,” siger Jourová
Tror du, at noget af dette omfang – som foregik i årevis – kunne være sket, hvis de danske tilsynsmyndigheder havde gjort deres arbejde ordentligt?
”For at være ærlig: Nej. Det kan jeg ikke forestille mig. Fordi omfanget er så stort. Jeg tror ikke, det var meningen, at den estiske filial skulle foretage så store transaktioner. Og så er varigheden af de sandsynlige forseelser chokerende, hvis det her foregik over 7-8 år,” siger Vera Jourová til Altinget.
Sagen om Dansk Bank betragtes af EU som en af de potentielt største skandaler om hvidvask af penge nogensinde. Sagen har medvirket til at antænde en ny europæisk debat om kontrol med bankerne.
Europa-Parlamentet har netop besluttet som hastesag at sætte bankers hvidvask på dagsordenen for næste uges parlamentssamling i Strasbourg.
Jarlov: Politikere er ansvarlige for fortidens slappe hvidvaskregler
Finans Danmark har svært ved at se rationale for besparelser i tilsynet
Mere fra PolicyWatch
Forligskreds giver grønt lys til nye infrastrukturprojekter
Forligskredsen bag sidste års infrastrukturaftale har godkendt igangsættelsen af to elementer af aftalen til samlet en lille halv mia. kr.
EMA starter analyse af Bavarian Nordic-vaccine til brug mod abekopper forud for fælles-europæisk indkøb
Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, er forud for et fælles-europæisk indkøb gået i gang med at analysere Bavarian Nordics kopper-vaccine mod abekopper.
Flere årsager bag forsinkelse af nye DSB-tog – og et lille spørgsmål svæver om prisen
Forklaringen på forsinkelsen af DSB’s kommende eltog, der er den største ordre i selskabets historie, er todelt. Sådan lyder det til MobilityWatch fra direktør for strategi og togmateriel, der medgiver, at der er risiko for en ekstraregning til det statslige jernbaneselskab.
K-ordfører: Regeringen har spildt tiden med nu skrottet lovforslag
Et lovforslag, som skulle forpligte bl.a. sociale medier til at fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer, er blevet bremset af EU-Kommissionen. Konservatives erhvervs- og forbrugerordfører mener, at lovforslaget fra begyndelsen skulle have været udformet anderledes.
Dansk Industri spår betydelig opbremsning i økonomien
Krigen i Ukraine og høj inflation vil være med til at forårsage opbremsning i økonomien, mener organisation.
Analytiker - Bæredygtige investeringer 
Er du 100-metermester i at arbejde med de finansielle markeder og instrumenter? Asset Services Specialist søges! 
Corporate Legal Counsel 
Boligchef til solid lokalbank i vækst 
Branchespecialist og arkitekt – Energy & Utility