EU-kommissionen truer Danmark med retssag: Kræver nyt hvidvaskdirektiv gennemført

Danmark skal se at få implementeret EU's fjerde hvidvaskdirektiv, lyder det fra Kommissionen. Ellers kan sagen komme for EU-domstolen, lyder det videre. Samtidig vil Kommissionen have det europæiske finanstilsyn, EBA, til at undersøge Danmark og to andre lande for fejl i forbindelse med Danske Banks hvidvaskskandale. (Opdateret).
Foto: Virginia Mayo/Ritzau Scanpix
Foto: Virginia Mayo/Ritzau Scanpix
AF MICHAEL DUELUND OG THOMAS BO CHRISTENSEN

Mens sagen om massiv hvidvask i Danske Banks estiske filial stadig trækker stor opmærksomhed, så viser det sig nu, at Danmark stadig mangler at gennemføre dele af EU's fjerde hvidvaskdirektiv, selv om det skulle være sket i juni 2017.

Allerede abonnent?Log ind her

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

Med din prøveperiode får du:

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
!
!
Skal indeholde mindst 6 tegn
!
Skal indeholde mindst 2 tegn
!
Skal indeholde mindst 2 tegn

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu