PolicyWatch

EU-kommissionen truer Danmark med retssag: Kræver nyt hvidvaskdirektiv gennemført

Danmark skal se at få implementeret EU's fjerde hvidvaskdirektiv, lyder det fra Kommissionen. Ellers kan sagen komme for EU-domstolen, lyder det videre. Samtidig vil Kommissionen have det europæiske finanstilsyn, EBA, til at undersøge Danmark og to andre lande for fejl i forbindelse med Danske Banks hvidvaskskandale. (Opdateret).

Foto: Virginia Mayo/Ritzau Scanpix

Mens sagen om massiv hvidvask i Danske Banks estiske filial stadig trækker stor opmærksomhed, så viser det sig nu, at Danmark stadig mangler at gennemføre dele af EU's fjerde hvidvaskdirektiv, selv om det skulle være sket i juni 2017.

Det får nu EU-kommisionen til at komme med en opfordring om at få det gjort – ellers kan det ende i en retssag.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.

Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier