PolicyWatch

Undersøgelse af risikovurderinger på hvidvaskområdet fører til påbud til seks pensionsselskaber

Ti pensionsselskabers riskovurderinger er blevet undersøgt i henhold til hvidvaskloven, og det har resulteret i påbud til seks af selskaberne, blandt andre Danica og Sampension.

Finanstilsynet har stanget et enkelt påbud ud til Pensam | Foto: Lars Krabbe/ERH

Finanstilsynet har i en tværgående undersøgelse efterset ti pensionsselskabers riiskovurderinger på hvidvaskområdet, hvilket har ført til løftede pegefingre til en række af selskaberne.

Hvidvaskloven kræver, at virksomheder udarbejder en risikovurdering, som identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Det skal skabe overblik over og forståelse for virksomhedens iboende risici for, at virksomheden kan bruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier