Erhvervsstyrelse fandt intet kritisabelt under kontrolbesøg hos hvidvaskmistænkt
Under en hvidvaskinspektion i 2012 fandt Erhvervsstyrelsen ingen tegn på overtrædelse af hvidvaskreglerne hos en nu 47-årig kvinde fra Litauen, der siden er blevet mistænket for hvidvask gennem Danske Banks estiske filial.
En litauisk kvinde er sigtet for at have hvidvasket i omegnen af 30 mia. kr. gennnem konti i Danske Banks estiske filial, der også har overtrådt hvidvaskreglerne. Og de danske myndigheder fandt i første omgang ingen tegn på problemer, viser en aktindsigt, som Børsen har foretaget.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
