PolicyWatch

Erhvervsstyrelse fandt intet kritisabelt under kontrolbesøg hos hvidvaskmistænkt

Under en hvidvaskinspektion i 2012 fandt Erhvervsstyrelsen ingen tegn på overtrædelse af hvidvaskreglerne hos en nu 47-årig kvinde fra Litauen, der siden er blevet mistænket for hvidvask gennem Danske Banks estiske filial.

Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

Log ind for at læse artikler

Velkommen til PolicyWatch. En del af vores indhold er eksklusivt og forbeholdt vores brugere.

Prøv PolicyWatch i 14 dage.

Få et prøveabonnement her.

Ønsker du et prøveabonnement med flere adgange til dig og din arbejdsplads?

Læs mere om mulighederne og find kontaktoplysninger på vores salgsafdeling her.

Relaterede

PolicyWatch_TrialBanner 14 dage.png

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier