Finanssektoren står for hovedparten af stigning i underretninger om hvidvask
Et enkelt realkreditinstituts underretninger betyder, at dén del af finanssektoren i 2022 mangedoblede antallet af mistanker om hvidvask, som blev sendt i retningen af Hvidvasksekretariatet.
Hvidvasksekretariatet fik flere underretninger om mistanker om hvidvask ind ad døren i 2022, og sammen med spiludbydere var det særligt penge- og realkreditinstitutter, der bidrog til stigningen. Det fremgår af Hvidvasksekretariatet årsrapport for 2022.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
Med din prøveperiode får du:
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementRelaterede artikler:
Underretninger om potentiel hvidvask slår rekord
For abonnenter
EU gør det sværere at misbruge kryptovaluta til hvidvask
For abonnenter
