PolicyWatch

Regeringen fraviger egne principper med ny hvidvaskstramning

Regeringen indførte for et par år siden en række principper som et opgør mod såkaldt overimplementering af EU-regler. Men med udsigt til nye stramninger på hvidvaskområdet står Danmark til at få nogle af de strengeste regler på området i EU.

Foto: Rune Aarestrup Pedersen/Polfoto/Arkiv

Selvom regeringen ønsker at undgå overimplementering af EU-regler, har Danske Banks hvidvaskskandale fået regeringen og de øvrige forligspartier til at stramme reglerne for brud på hvidvasklovgivningen, sådan at blandt andet bødestraffene for brud på hvidvaskreglerne nu står til at blive blandt de strengeste i EU.

"Som led i den styrkede indsats mod hvidvask er der behov for at sikre, at der er effektive indgrebsmuligheder. Et væsentligt element i at sikre efterlevelse af hvidvaskloven er bl.a. effektive sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har en afskrækkende effekt," lyder det i et udkast fra Erhvervsministeriet om overvejelserne til stramninger af bødeniveauet.

Læs hele artiklen

Få 14 dages fri adgang.
Det kræver intet kreditkort.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier