En del af Watch Medier

PolicyWatchtorsdag2. februar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Christiansborg
  • EU
  • Virksomheder
  • Region/Kommune
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Christiansborg
  • EU
  • Virksomheder
  • Region/Kommune
  • Global
  • Mennesker
27.03.2019kl. 10.46

Overblik: 16 initiativer mod finansiel kriminalitet

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) præsenterede onsdag 16 initiativer til at bekæmpe svindel i finanssektoren.
AF RITZAU

Et bredt flertal i Folketinget offentliggjorde onsdag en aftale, der skal sikre en bedre indsats i kampen mod finansiel kriminalitet

I alt 16 initiativer skal give Finanstilsynet bedre redskaber til at sætte ind over for svindel i finanssektoren. 

Her er initiativerne: 

* Markant styrkelse af kontrol- og indgrebsbeføjelser:

- Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg. 

- Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkert afgivne oplysninger

- Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der er behov for at følge en virksomhed med risici for finansiel kriminalitet.

- Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.

- Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

- Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke virksomhedernes processer for kundekendskab.

* Betydelig skærpelse af sanktionsmulighederne:

- Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet.

- For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed øges forældelsesfristen til ti år.

- Skærpelse af sanktioner over for revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven

- En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

* Øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus:

- Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og for at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.

- Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.

- Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder. 

Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste fem år.

- Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskift, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.

- Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i Hvidvaskforum styrkes.

- Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling.

Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

Kilde: Erhvervsministeriet.

/ritzau/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

(ARKIV) | Foto: Philipp Von Ditfurth/AP/Ritzau Scanpix
Nyheder

EU vil lempestatsstøtteregler til grøn teknologi til 2025

Statsstøttemilliarder fra flere sider får EU til at åbne for både nye skattefordele og statsstøtteindgreb for at sikre blandt andet bæredygtige investeringer i Europa. ”Det rækker på mange måder ud over det, som vi havde ønsket os,” vurderer Dansk Erhverv.

For abonnenter

Foto: Thomas Borberg
EU

EU-parlamentarikere stemmer for større krav til bygningers energieffektivitet

Foto: Norsk Vind
Nyheder

Norsk energikommission: Der skal laves ordninger for udvikling af havvind langs hele Norges kyst

For abonnenter

EU-kommissær Margrethe Vestager | Foto: Yves Herman / Reuters / Ritzau Scanpix
EU

Vestager: Grøn statsstøtte skal stoppe i 2025

Bergur Løkke Rasmussen har overtaget Søren Gades mandat i Europa-Parlamentet og dermed også hans plads i EU's Transport- og Turismeudvalg. | Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix
EU

Ny regering har sat egne flymål: Men V-parlamentariker vil lade EU bestemme

For abonnenter

Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn og næstforperson i Rådet for Bæredygtigt Byggeri er blandt de 25 repræsentanter for virksomheder bag ny grønt partnerskab. | Foto: Peter Hove Olesen
Virksomheder

Ejendomsinvestorer går sammen om at sætte handling bag grønne ambitioner

Læs også

Foto: Nørskov Benjamin/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix
Virksomheder

Postnords danske forretning slutter 2022 med nyt underskud

Den danske del af Postnord leverer et nyt driftsunderskud i fjerde kvartal, der historisk er selskabets stærkeste.

For abonnenter

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Christiansborg

Løhde mødes med privathospitaler – udset til central rolle

Der forhandles aktuelt om en akutpakke til det hårdtprøvede sundhedsvæsen. Privathospitaler kan hjælpe til.

For abonnenter

Foto: Ørsted / Pr
Virksomheder

Ørsted gik ud af 2022 med tab

Energiselskabet fik negativ bundlinje i årets fjerde kvartal, men lander fortsat med et overskud på 15 mia. kr. for året og udbetaler store summer til aktionærerne.

For abonnenter

Seneste nyt

  • EU-parlamentarikere stemmer for større krav til bygningers energieffektivitet – 1. feb.
  • Vestager: Grøn statsstøtte skal stoppe i 2025 – 1. feb.
  • Ejendomsinvestorer går sammen om at sætte handling bag grønne ambitioner – 1. feb.
  • EU vil lempestatsstøtteregler til grøn teknologi til 2025 – 1. feb.
  • Norsk energikommission: Der skal laves ordninger for udvikling af havvind langs hele Norges kyst – 1. feb.
  • Ny regering har sat egne flymål: Men V-parlamentariker vil lade EU bestemme – 1. feb.
  • Danmark er havnet i EU’s søgelys omkring vedvarende energi – 1. feb.
  • Ørsted gik ud af 2022 med tab – 1. feb.
  • Løhde mødes med privathospitaler – udset til central rolle – 1. feb.
  • Danske softwareselskaber kan blive ramt af AI-indgreb – 1. feb.
Flere nyheder

Watch Job

  • Salesforce-udvikler eller -arkitekt

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

  • Scrum Master with a practical approach

  • Erfaren IT Supporter

  • Revisor med minimum et par års erfaring

Se flere jobs

Kolofon

PolicyWatch
Søg

Sektioner

  • Christiansborg
  • EU
  • Virksomheder
  • Region/Kommune
  • Global
  • Mennesker
  • Sitemap
  • RSS feeds

Nyhedschef

Nicolai Raastrup

nicolai.raastrup@watchmedier.dk

Tlf.: +45 33308388

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7127

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7127

Job

Abonnement

Prøv PolicyWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

policywatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7127

Læs mere om abonnement her

Adresse

PolicyWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8309

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © PolicyWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
PolicyWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge