Brite tiltales for at lænse den danske stat for 320 millioner
Der er onsdag rejst tiltale mod endnu en person i den såkaldte udbyttesag. Denne gang er det en 52-årig britisk statsborger, som er tiltalt for bedrageri for 320 mio. kr. mod den danske statskasse. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.
Sagen vil blive ført i et samarbejde mellem NSK og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).
Svindlen er sket ved, at selskaber har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.
Det var i 2015, at der blev slået alarm over det store svindelnummer, som samlet har snydt statskassen for 12,7 mia. kr.
I tilfældet med den 52-årige britiske statsborger har han tråde til et selskab ved navn Salgado Capital. Selskabet har været brugt til at hive store beløb ud af den danske statskasse. Bedrageriet har fundet sted fra slutningen af 2012 til august 2015.
”Den tiltalte brite har efter vores opfattelse været den helt centrale bagmand i svindlen omkring Salgado Capital. Der er tale om en meget alvorlig og omfattende sag, og der ligger en flerårig, kompliceret efterforskning til grund for tiltalen,” siger Per Fiig, chefanklager i NSK.
Sagen mod den britiske statsborger forventes at skulle foregå ved Retten i Glostrup. Der er endnu ikke sat dato på.
”Den tiltalte brite er allerede varetægtsfængslet in absentia og begæret udleveret til Danmark. Vi forventer, at han bliver udleveret til retssagen i Danmark, men jeg kan ikke gå nærmere ind på, hvornår det vil ske,” siger chefanklager Per Fiig.
To andre spor i sagen
Der blev i januar og april 2021 rejst tiltale i to andre spor i udbyttesagen. Den seneste tiltale er dermed den tredje i sagen.
I hovedsagen er forretningsmændene Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson, som opholder sig henholdsvis i Dubai og Storbritannien. De er tiltalt for at have svindet for cirka ni milliarder kroner. Retssagen mod dem begynder til oktober.
I den anden del af sagen er tre briter og tre amerikanere tiltalt. Her er der rejst tiltale for 1,1 milliard kroner. De er heller ikke i Danmark, men den sag begynder efter planen til november.
Hvad angår briterne, Graham Mckenzie Horn, Rajen Ranmal Shah og Anupe Dhorajiwala, er de også fængslet in absentia.
Samtidig har retten besluttet, at amerikanerne, Matthew Richard Stein, Luke Beneville McGee og Jerome Lhote, skal deponere deres pas på en dansk repræsentation, og at de først udleveres, når de rejser til sagen i Danmark.
