Kunder uden fysisk tilknytning øger krav til bankernes overvågning
Distancekunder og kunder med flere bankforhold er sværere at holde styr på for bankerne. Det stiller større krav til bankernes løbende overvågning, forklarer Finanstilsynets ansvarlige kontorchef, Stig Nielsen, der peger på tre typiske kategorier af finansielt kriminelle.
Bankernes forhold med kunderne er skiftet, og det betyder, at arbejdet med at forhindre hvidvask og terrorfinansiering også må opdateres.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
