183 udlandskunder var årsag til 1645 alarmer om hvidvask i Københavns Andelskasse, der sidste år blev overtaget af Finansiel Stabilitet på grund af ringe hvidvaskkontrol. Det skriver Børsen, der har kortlagt de udenlandske erhvervskunder.
Kunderne, der fordeler sig på 31 lande, hvoraf flere er skatte- og informationsly, blev dog ikke opsagt, og flere af dem mistænkes for kriminalitet. Kortlægningen viser desuden, at det i gennemsnit tog 88 dage, før en hvidvaskalarm blev behandlet i banken.
Allerede abonnent? Log ind.
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
- Adgang til alle låste artikler
- Modtag vores daglige nyhedsbreve
- Fuld adgang til vores app
Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.
Start et gratis virksomhedsprøveabonnementMere fra PolicyWatch
Energistyrelsen: Over halvdelen af gassen er ude af rørledninger
Energistyrelsen forventer fortsat, at al gas er ude af Nord Stream 1 og 2 omkring søndag, siger direktør.
Gasudslip i Østersøen er på vej mod rekord
Den mængde metan, der strømmer op i atmosfæren fra Nord Stream-ledningerne, er historisk stort.
FN's Sikkerhedsråd mødes fredag om lækager på gasledninger
FN’s Sikkerhedsråd skal på fredag mødes om Nord Stream-lækager, har Sveriges statsminister fået bekræftet.
CO2-udledning fra gaslækager svarer til 32 procent af årlig udledning
I værste fald vil Nord Stream 1 og 2 udlede cirka 14,6 millioner ton CO2-ækvivalent, skriver styrelse.
Københavns Politi indleder bred efterforskning af gaslækager
Københavns Politi er i ”helt indledende fase” af efterforskning af gaslækagerne i Østersøen, siger direktør.
AgriFoodTure: Entrepreneurial and Innovative Mission Director 
IT Specialist 
Ansvarshavende chefredaktør/direktør til Fagbladet Folkeskolen ApS 
Business Consultant 
2 advokater/jurister med interesse for den finansielle sektor søges til PenSam 
Kunderådgiver 
Experienced accountant