Udlandskunder udløste over 1600 hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse
På et år blev der udløst 1645 hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse, uden kunderne bag blev opsagt. Flere af dem mistænkes for kriminalitet, skriver Børsen.
183 udlandskunder var årsag til 1645 alarmer om hvidvask i Københavns Andelskasse, der sidste år blev overtaget af Finansiel Stabilitet på grund af ringe hvidvaskkontrol. Det skriver Børsen, der har kortlagt de udenlandske erhvervskunder.
Allerede abonnent?Log ind her
Læs hele artiklen
Få adgang i 14 dage for 0 kr. Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.
