PolicyWatch

En del af Watch Medier

Udlandskunder udløste over 1600 hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse

På et år blev der udløst 1645 hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse, uden kunderne bag blev opsagt. Flere af dem mistænkes for kriminalitet, skriver Børsen.

Foto: Ritzau Scanpix/Nikolai Linares
AF

183 udlandskunder var årsag til 1645 alarmer om hvidvask i Københavns Andelskasse, der sidste år blev overtaget af Finansiel Stabilitet på grund af ringe hvidvaskkontrol. Det skriver Børsen, der har kortlagt de udenlandske erhvervskunder.

Kunderne, der fordeler sig på 31 lande, hvoraf flere er skatte- og informationsly, blev dog ikke opsagt, og flere af dem mistænkes for kriminalitet. Kortlægningen viser desuden, at det i gennemsnit tog 88 dage, før en hvidvaskalarm blev behandlet i banken.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

  1. Skatteminister parat til at overveje forbud mod spilreklamer
  2. V vil se på ekstra penge til beboere tæt på vindmøller
  3. Forligskreds giver grønt lys til nye infrastrukturprojekter
  4. EMA starter analyse af Bavarian Nordic-vaccine til brug mod abekopper forud for fælles-europæisk indkøb
  5. Flere årsager bag forsinkelse af nye DSB-tog – og et lille spørgsmål svæver om prisen
  6. K-ordfører: Regeringen har spildt tiden med nu skrottet lovforslag
  7. Fødevareminister har brugt ministerkort til private indkøb
  8. Polen dropper omstridt kammer og udløser hjælpepakke fra EU
  9. Ministerium finder ny måde at indhente data: Kan også være ulovlig
  10. H2 Energy efterlyser politisk mod og høj CO2-afgift
  11. De fem japartier forventer en stigende cybertrussel
  12. Dansk Industri spår betydelig opbremsning i økonomien
  13. Landbrugsminister om lavbundsjorde: "Jeg vil have mere turbo på projekterne"
  14. Regeringen trækker lovforslag om sociale medier tilbage
  15. Skatteminister vil lukke virksomheders værn mod minusrenter
  16. EU vil gøre det muligt at konfiskere oligarkers aktiver

Flere nyheder

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier

  1. Herning er på få dage begyndt at ligne en interessant brik i EU’s krig mod Putin
  2. Skatteminister parat til at overveje forbud mod spilreklamer
  3. Iran beslaglægger to græske olietankere
  4. Tanken om arvefølgen plager topchefen for familievirksomheden Ancotrans
  5. Pensionschef venter comeback til obligationer når renterne stiger
  6. Odense Letbane åbner i dag
  7. V vil se på ekstra penge til beboere tæt på vindmøller
  8. V vil se på ekstra penge til beboere tæt på vindmøller
  9. Rusland forventer enorme indtægter fra olie og gas i år
  10. Her er de vigtigste nyheder fra MedWatch i uge 21