PolicyWatch

Udlandskunder udløste over 1600 hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse

På et år blev der udløst 1645 hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse, uden kunderne bag blev opsagt. Flere af dem mistænkes for kriminalitet, skriver Børsen.

Foto: Ritzau Scanpix/Nikolai Linares

183 udlandskunder var årsag til 1645 alarmer om hvidvask i Københavns Andelskasse, der sidste år blev overtaget af Finansiel Stabilitet på grund af ringe hvidvaskkontrol. Det skriver Børsen, der har kortlagt de udenlandske erhvervskunder.

Kunderne, der fordeler sig på 31 lande, hvoraf flere er skatte- og informationsly, blev dog ikke opsagt, og flere af dem mistænkes for kriminalitet. Kortlægningen viser desuden, at det i gennemsnit tog 88 dage, før en hvidvaskalarm blev behandlet i banken.

Allerede abonnent? Log ind.

Læs hele artiklen

Få adgang i 14 dage for 0 kr.
Det kræver intet kreditkort, og du vil ikke overgå til et betalt abonnement efterfølgende.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Modtag vores daglige nyhedsbreve
  • Fuld adgang til vores app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få fuld adgang til dig og dine kollegaer.

Start et gratis virksomhedsprøveabonnement

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier